云南省昆明市和广西省南宁市两地法院分别宣判了一起虚拟货币传销案


近日,云南省昆明市和广西省南宁市两地法院分别宣判了一起虚拟货币传销案。他们声称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多,还只涨不跌。同时,他们还吹嘘说这种虚拟货币能在很多地方流通,而且介绍其他人一起来投,还能获得返利。


2016年4月,夏建荣等人在海南省海口市注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(以下简称:跨亚欧公司)。跨亚欧公司以发行虚拟数字货币“亚欧币”为名,要求他人以购买一定数额的亚欧币作为入会资格。

用户购买“亚欧币”,需要通过这个网站展示,亚欧币存储在内盘,内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。

同时,跨亚欧公司通过操控“亚欧币”涨跌的方式吸引大量资本进入公司,进行资本运作,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员购买亚欧币作为非法获利的依据,并引诱参加者继续发展他人购买亚欧币来进行传销活动。

跨亚欧公司以此不断发展会员,收取会员资金维持运营,并在全国多个省市快速发展会员。据检方指控,截至2017年5月12日案发,跨亚欧公司共发展内盘会员31419人,下线层级共177层,外盘共有会员47250人,内、外盘销售亚欧币数额共38亿余元。

2016年3月份,赵英书经李厚俊的介绍加入夏建荣和周建成、乔兴学等人在杭州市以经营“九州币”为名的传销组织。

同年4月份,李厚俊找到赵英书说要注册一家云南久益电子商务有限公司(以下简称:云南久益公司),并通过该公司发展会员,投资“亚欧币”。李厚俊告诉赵英书,以前投资“九州币”的钱如果想拿出来,也必须先投资“亚欧币”,等到“亚欧币”的价格涨到1元的时候,之前投资的“九州币”的钱就可以平移到“亚欧币”进行投资、提现。

4月份中旬,赵英书投资85万元购买了10万个“亚欧币”,并注册成为“内盘”会员。10月份,跨亚欧公司上线了“外盘”网站,赵英书又将40万元转入夏某荣的账户购买了30多万的“亚欧币”,成为“外盘”会员。

2016年7月1日,云南久益公司接受跨亚欧公司的委托作为“亚欧币”在西南片区的运营中心。由运营中心负责销售公司的“亚欧币”,收取的传销资金直接打入夏建荣的个人账户。

2016年至2017年5月期间,被告人赵玉兰、赵英书、杨明飞、李斯琪、徐选琼、郑建华、丁海平等人先后成为云南久益公司的股东和骨干成员。并通过宣传、讲授“亚欧币”的背景、盈利模式、操作模式等内容,在昆明市区和嵩明县蒙自县等地不断吸引、发展下线人员投资购买“亚欧币”,从中牟取非法利益。

2018年4月13日到2018年10月8日期间,上述各被告人先后被公安机关抓获归案或刑事传唤到案。

近日,昆明市官渡区人民法院根据七被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现,依照相关法律的规定,分别被判处六年到二年六个月不等的有期徒刑,并六万元到三万元不等的处罚金。

无独有偶,“亚欧币”广西总代理韦某红等18人,近日被南宁市武鸣区人民法院判处七年到缓刑十一个月不等的有期徒刑,并处罚金七十万至六万不等。

2016年6月,韦某红成为“亚欧币”广西总代理,并以其成立的武鸣县金泥环保科技工程有限公司为运营载体,在武鸣区兴武大道一写字楼设立办公室,开始经营“亚欧币”投资活动。

后来,韦某红名下发展了李某园、周某宝、韦某力、韦某姜等4个“亚欧币”传销团队,并以团队业绩计酬的方式向上述团队返利。经鉴定,韦某红会员账户下线层级有28层,下线会员为2736人。

原创文章转载需征得发稿网站同意
文章出处:http://waihuiren.cn/cms/c-750566-comid-0.html
相关内容
评论列表 0

暂无评论

虚拟货币
虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币,Q点、盛大公司的点券,新浪推出的微币(用于微游戏、新浪读书等),侠义元宝(用于侠义道游戏),纹银(用于碧雪情天游戏),2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。
  • 9
    文章
  • 0
    评论